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同人华塑议案遭副董事长质疑 其他董事全部通过

2021-11-22 

  对于被董事会其他成员定义为“保障全体股东利益”的议案,同人华塑(000509)(

  同人华塑000509董事会在审议一项对外担保议案时出现了分歧。董事会成员有分歧也许并不奇怪,但是,提出反对的董事为该公司副董事长李建生。而且,对于被董事会其他成员定义为“将为公司经营发展提供良好的资金保障,有利于提高公司经济效益,且有利于保障公司及全体股东的利益”的议案,李建生选择了“不严肃,不慎重”、“无法作出合理判断”、“坚决反对”的词语来表达自己的想法。近年来,随着监管力度的加大,上市公司独立董事“揭竿而起”的事件时有发生,如今,连副董事长都开始高呼“不能预见其深层次的内容是否真实、完整”,那么,普普通通的投资者又怎能实现保护自己、做出合理的判断呢?

  同人华塑于2005年4月5日以电子邮件的方式通知各董事,定于2005年4月7日以通讯表决方式召开董事会第六届第四次临时会议。本次会议在2005年4月7日召开,会议应参加董事九人,实际参加董事九人,所有参会董事对议案进行了审议及表决。会议内容是审议有关《关于同人华塑控股子公司华塑建材有限公司与成都金炜制管有限公司进行互保的议案》。事实上,就是这份议案在董事会成员间形成了尖锐对立。

  公告显示,同人华塑下属控股子公司华塑建材有限公司于2005年4月3日与成都金炜制管有限责任公司签订了《互为担保协议》,双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供担保。双方贷款担保为信用担保,担保主体为协议双方,担保金额累计为人民币3000万元整。该担保协议有效期一年,从双方各自与银行签订担保合同时间算起。同时,对方控股股东四川金炜集团有限公司与华塑建材有限公司签订了《反担保协议》,同意以其全资子公司成都金牛玻璃钢厂100%的股权为华塑建材有限公司给金炜制管在银行借款担保事宜提供不可撤销之反担保,期限一年?从华塑建材有限公司与银行签订担保合同时间算起?。上述《互为担保协议》和《反担保协议》经双方审批程序批准后生效。

  最终,会议以8票同意,1票反对,0票弃权,审议通过了上述协议,根据《公司章程》的有关规定,本次担保事项无需经股东大会批准。

  同人华塑董事会认为:成都金炜制管有限责任公司资产状况、盈利能力和资信状况良好,具有足够的债务清偿能力,并且,此次担保符合证监会与国资委于2003年9月下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》中对担保对象资格的规定,双方进行相互担保,风险与利益共存。互保协议书的签订将为公司经营发展提供良好的资金保障,有利于提高公司经济效益,且有利于保障公司及全体股东的利益。

  投反对票的李建生副董事长认为:1、所提供的背景资料,不能预见其深层次的内容是否真实、完整,也没有提供资金用途和理由,无法做出合理判断;2、“互保”属于公司重大事项,理应召开董事会和股东大会充分讨论和研究,在短时间内,仅以通讯表决方式表决,是不严肃,不慎重的。基于上述事实,对此议案两项表决事项,表示坚决反对。

  资料显示,成都金炜制管有限责任公司法定代表人:张兴昌,注册资本:?人民币?3000万元,经营范围:生产、销售:预应力钢筒混凝土管道、钢筋混凝土管、水泥混凝土制品、玻璃钢制品及辅料、建筑材料;销售:化工产品?不含危险品?、机械设备、仪器仪表及配件、五金交电、百货。生产、销售输水钢管。

  该公司2004年经审计的财务报表显示:资产总额:17351.5万元,负债总额:7445.9万元,净资产:9905.6万元。

  此外,截至目前,同人华塑担保总额为15575万元,其中为公司控股子公司担保3075万元,对外担保12500万元,占公司净资产的40.11%。无逾期担保情况。