当前位置:主页 > 118cc彩图图库管家118图库 > 正文

东诚药业(002675):2021年度股东大会决议

2022-05-28 

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

  (二)现场会议地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室; (三)表决方式:现场投票、网络投票;

  (六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  参加本次会议的股东及股东代理人共19人,代表公司有表决权的股份254,304,395股,占公司有表决权股份总数的31.7003%。其中:1、出席本次现场会议的股东及股东代表共4人,代表有表决权的股份数208,996,767股,占公司有表决权总股份的26.0525%; 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共15人,代表有表决权的股份数45,307,628股,占公司有表决权总股份的5.6478%; 出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共15人,代表有表决权的股份数5,324,662股,占公司有表决权总股份的0.6637%。

  公司全体董事、监事和部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

  经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过如下议案:

  同意 254,253,595股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9800%;反对 40,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0160%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0040%。

  同意 5,273,862股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.0459%;反对 40,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.7625%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1916%。

  同意 254,253,595股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9800%;反对 40,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0160%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0040%。

  同意 5,273,862股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.0459%;反对 40,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.7625%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1916%。

  同意 254,253,595股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9800%;反对 40,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0160%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0040%。

  同意 5,273,862股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.0459%;反对 40,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.7625%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1916%。

  同意 254,253,595股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9800%;反对 40,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0160%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0040%。

  同意 5,273,862股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.0459%;反对 40,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.7625%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1916%。

  同意 254,263,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9840%;反对 40,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0160%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 5,284,062股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.2375%;反对 40,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.7625%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  (六)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》;

  同意 254,255,095股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9806%;反对 39,100股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0154%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0040%。

  同意 5,275,362股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.0741%;反对 39,100股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.7343%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1916%。

  (七)审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》;

  同意 253,510,283股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6877%;反对 794,112股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3123%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 4,530,550股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.0862%;反对 794,112股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的14.9138%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 253,510,283股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6877%;反对 794,112股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.3123%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 4,530,550股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的85.0862%;反对 794,112股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的14.9138%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  (九)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;

  同意 252,998,976股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.4867%;反对 1,305,419股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.5133%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 4,019,243股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的75.4835%;反对 1,305,419股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的24.5165%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  (十)审议通过了《关于增补刘晓杰先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》;

  同意 253,947,595股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8597%;反对 356,800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.1403%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 4,967,862股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的93.2991%;反对 356,800股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的6.7009%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 251,000,796股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.7009%;反对 3,303,599股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2991%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 2,021,063股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的37.9566%;反对 3,303,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的62.0434%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%%。

  本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。

  同意 251,000,796股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.7009%;反对 3,303,599股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2991%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 2,021,063股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的37.9566%;反对 3,303,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的62.0434%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 251,000,796股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.7009%;反对 3,303,599股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2991%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 2,021,063股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的37.9566%;反对 3,303,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的62.0434%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 251,000,796股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.7009%;反对 3,303,599股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2991%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 2,021,063股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的37.9566%;反对 3,303,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的62.0434%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 251,000,796股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.7009%;反对 3,303,599股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2991%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 2,021,063股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的37.9566%;反对 3,303,599股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的62.0434%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 251,002,296股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.7015%;反对 3,302,099股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的1.2985%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 2,022,563股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的37.9848%;反对 3,302,099股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的62.0152%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 254,263,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9840%;反对 40,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0160%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 5,284,062股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.2375%;反对 40,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.7625%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。

  同意 254,253,595股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9800%;反对 40,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0160%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0040%。

  同意 5,273,862股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的99.0459%;反对 40,600股,占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的0.7625%;弃权 10,200股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.1916%。

  本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师视频见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

  (二)北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。